b_nokko
05-27-2008, 03:06 PM
[center:10vsxae6]بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مجلس إدارة بنك الشام (شركة مساهمة مغفلة) أن يدعو المساهمين في الشركة لحضور جلسة الهيئة العامة غير العادية بناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2008، حيث ستعقد جلسة الهيئة العامة غير العادية الأولى في يوم السبت الموافق07/06/2008 في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة المتنبي بفندق شيراتون دمشق، وذلك لمناقشة البنود التالية والتصويت عليها:
1- تعديل النظام الأساسي لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة الذي تتناوله صلاحية الهيئة العامة غير العادية وفقاً لما يلي:
*أ. تعديل الفقرة أ. من المادة 24 بحيث تصبح:
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون لكل عضو صوت واحد في المجلس. ويمكن للجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون الشركات تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يقترن التعديل بموافقة مصرف سورية المركزي.
*ب. تعديل المادة 25 بحيث تصبح:
تحدد مدة العضوية بمجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ويستمر مجلس الإدارة الذي انتهت مدة ولايته بإدارة أمور الشركة أصولا لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس، على أن تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة الأول للشركة سنة ونصف.
2- الأمور التي تتناولها صلاحية الهيئة العامة العادية:
*أ. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2007.
*ب. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
*ج. سماع تقرير مفتش الحسابات عن حساب الميزانية وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31/12/2007.
*د. مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة في 31/12/2007 والمصادقة عليهما.
*ه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
*و. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة.
*ز. عقد اتفاقية تعاون فني وإداري فيما بين الشركة والبنك التجاري الكويتي لمدة 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى ستعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم وفي نفس المكان.
التسجيل لحضور الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:
- بنك الشام، ساحة النجمة – دمشق – سورية - هاتف: 33919، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 27/05/2008 أثناء فترة دوام المصرف.
أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع 07/06/2008 حتى بدء انعقاد الهيئة العامة، وذلك لتسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
على كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها إضافة إلى بطاقته الشخصية الحديثة.
يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفق الشروط التالية:
1- أن يكون الوكيل مساهماً أيضاً في البنك.
2- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً على 10% من رأسمال البنك.
3- يجب أن يكون التوكيل بموجب صك توكيل منظم أمام الشركة أو أمام الكاتب بالعدل.
دمشق في 24/05/2008
مجلس الإدارة
نبيل أحمد محمد الأمين
. رئيس مجلس الإدارة
أخوكم
محمد[/center:10vsxae6]
يسر مجلس إدارة بنك الشام (شركة مساهمة مغفلة) أن يدعو المساهمين في الشركة لحضور جلسة الهيئة العامة غير العادية بناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2008، حيث ستعقد جلسة الهيئة العامة غير العادية الأولى في يوم السبت الموافق07/06/2008 في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة المتنبي بفندق شيراتون دمشق، وذلك لمناقشة البنود التالية والتصويت عليها:
1- تعديل النظام الأساسي لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة الذي تتناوله صلاحية الهيئة العامة غير العادية وفقاً لما يلي:
*أ. تعديل الفقرة أ. من المادة 24 بحيث تصبح:
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون لكل عضو صوت واحد في المجلس. ويمكن للجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون الشركات تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يقترن التعديل بموافقة مصرف سورية المركزي.
*ب. تعديل المادة 25 بحيث تصبح:
تحدد مدة العضوية بمجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ويستمر مجلس الإدارة الذي انتهت مدة ولايته بإدارة أمور الشركة أصولا لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس، على أن تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة الأول للشركة سنة ونصف.
2- الأمور التي تتناولها صلاحية الهيئة العامة العادية:
*أ. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2007.
*ب. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
*ج. سماع تقرير مفتش الحسابات عن حساب الميزانية وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31/12/2007.
*د. مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة في 31/12/2007 والمصادقة عليهما.
*ه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
*و. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة.
*ز. عقد اتفاقية تعاون فني وإداري فيما بين الشركة والبنك التجاري الكويتي لمدة 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى ستعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم وفي نفس المكان.
التسجيل لحضور الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:
- بنك الشام، ساحة النجمة – دمشق – سورية - هاتف: 33919، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 27/05/2008 أثناء فترة دوام المصرف.
أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع 07/06/2008 حتى بدء انعقاد الهيئة العامة، وذلك لتسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
على كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها إضافة إلى بطاقته الشخصية الحديثة.
يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفق الشروط التالية:
1- أن يكون الوكيل مساهماً أيضاً في البنك.
2- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً على 10% من رأسمال البنك.
3- يجب أن يكون التوكيل بموجب صك توكيل منظم أمام الشركة أو أمام الكاتب بالعدل.
دمشق في 24/05/2008
مجلس الإدارة
نبيل أحمد محمد الأمين
. رئيس مجلس الإدارة
أخوكم
محمد[/center:10vsxae6]